首页 >> 国际 >> 云顶娱乐项目-深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

云顶娱乐项目-深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

发布时间: 2020-01-11 13:09:35来源:互联网 

云顶娱乐项目-深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

云顶娱乐项目,证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于二一九年十月二十二日以电子邮件方式发出,会议于二一九年十月二十九日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,会议由董事长顾伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》于2019年10月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》(编号为:2019-063)同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理办法》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

罗希文女士由于工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务,拟聘任方放女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请见 2019 年10月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司证券事务代表变动的公告》(编号为:2019-064)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月三十日

体育投注平台注册送彩金

相关文章
整站热门


整站最新


栏目最新